证券代码：603927     证券简称：中科软             公告编号：2023-024

(资料图)

              中科软科技股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   股东大会召开日期：2023年5月9日

   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 9 日   15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日

                至 2023 年 5 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

    不涉及。

二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

序号                 议案名称

                                         A 股股东

非累积投票议案

       预计情况的议案

      除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2022 年年度

述职报告。详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》。

      上述议案已经公司 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次

会议以及第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月

体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前

在上海证券交易所网站披露。

  应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交

易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加

网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同

品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

   股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日

     Ａ股        603927     中科软          2023/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 5 月 8 日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，415 室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

                       、委托人亲笔签

署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

(二)会议联系方式：

    北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 415 室

                            （邮编 100190）

   特此公告。

                               中科软科技股份有限公司

                                         董事会

附件 1：

                        授权委托书

中科软科技股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称               同意   反对   弃权

     关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023

     年度预计情况的议案

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：       年   月    日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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